2月27日，為認真落實國資委關于2023年中央企業(yè)內(nèi)控體系有效性抽查評價發(fā)現(xiàn)問題整改工作的要求，集團召開內(nèi)控體系抽查評價發(fā)現(xiàn)問題整改工作推進會，集團王海民總經(jīng)理、金鴻雁總會計師出席會議并講話，會議由集團吳強副總經(jīng)理主持。
王海民總經(jīng)理指出，集團內(nèi)控體系還存在短板弱項，要以問題整改為契機，持續(xù)健全企業(yè)內(nèi)部控制體系。一要深刻理解內(nèi)控工作的重大意義，各單位主要領導要高度重視內(nèi)控管理工作，切實承擔起內(nèi)控管理責任，分管領導要抓好貫徹執(zhí)行，將內(nèi)控管理要求分解落實到基層單位和基層執(zhí)行崗位。二要持續(xù)完善內(nèi)控管理制度建設，及時做好制度宣貫培訓，確保制度有效落地。三要健全內(nèi)控管理體系，搭建內(nèi)控管理牽頭部門、各職能條線、二級公司分工負責的“矩陣式”管控體系，并與審計、巡視等監(jiān)督部門形成內(nèi)控管理合力。四要抓好整改落實工作，對本次抽查發(fā)現(xiàn)問題要逐一整改，舉一反三，重點破解財務內(nèi)控、重大投資、參股企業(yè)管理等重點領域共性問題。五要充分認識到內(nèi)控體系建設的長期性和復雜性，在依法合規(guī)的基礎上積極有為，不斷強化內(nèi)控管理長效機制建設。
集團總部相關部門和事業(yè)群分別報告了現(xiàn)階段本單位抽查發(fā)現(xiàn)問題整改進展情況，金鴻雁總會計師和吳強副總經(jīng)理分別對財務、投資等重點領域內(nèi)控問題整改工作提出具體要求。
集團戰(zhàn)略發(fā)展部、人力資源部、財務部、運營管理部、審計部、法務和風險管理部負責人，各二級公司(事業(yè)群)及本次涉及抽查子企業(yè)、財務公司、中旅數(shù)科領導班子及相關部門主要負責人共計六十余人，分別在香港主會場和北京、深圳、上海等8個視頻分會場參加了會議。
